Cursos de Prevención de Blanqueo de Capitales

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Prevención de Blanqueo de Capitales

Código de curso: GST025

Área: Gestión

Duración: 40 horas

Temario:

Aspectos básicos del blanqueo de capitales
Tipos, técnicas y etapas del blanqueo de capitales
Medidas preventivas (I). Medidas preventivas del blanqueo de capitales
Medidas preventivas (II). Control del blanqueo de capitales
Medidas preventivas (III). Comercio de bienes y movimiento transfonterizo de dinero
Medidas preventivas (IV): infracciones y sanciones
La organización institucional y la amnistía fiscal de 2012

Destinatarios: Este curso está orientado a todas aquellas personas interesadas en conocer los aspectos legales que ayudan a prevenir delitos de blanqueo de capitales.

Objetivos: El objetivo principal de esta acción formativa es que al finalizar la acción formativa, las personas participantes estarán capacitadas para desarrollar sus actuaciones profesionales en el sector inmobiliario respetando el cumplimiento de la normativa legal relativa al blanqueo de capitales.

Ficha del curso: GST025